远离洗钱陷阱:
虚拟货币具有交易快捷方便、匿名性等特点,易被犯罪分子利用成为洗钱新手段。
犯罪成本低、空间跨度大、隐蔽性强、赌资流动性大、资金交割方便快捷等特点,利用网络赌博进行洗钱越来越被犯罪分子所青睐。
地下钱庄是对非法地下金融组织的俗称,为非法集资、金融诈骗、网络赌博、电信诈骗、涉黑犯罪、贪污腐败、恐怖融资等严重违法犯罪活动提供资金结算通道。
“跑分平台”将电信、网络、支付结算、社交软件融合,实现跨地域、跨领域洗钱。犯罪分子向“卡农”“码农”购买公民个人信息和银行卡、收付款二维码等作为洗钱工具;“卡农”“码农”为贪图小利,沦为洗钱犯罪帮凶。
借助手机、固定电话等通信工具和网银实施的非接触式诈骗犯罪。
由于网络直播平台对资金来源背景和真实去向难以监测,被犯罪分子利用成为洗钱新通道。
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