1. 选择安全可靠的金融机构

选择合法的金融机构办理金融业务，妥善保管好身份证件、账户、银行卡、密码、U盾和交易信息。

2.主动配合金融机构开展客户尽职调查(1)开办业务时,请带好身份证件。

(1）开办业务时，请带好身份证件。

(2）进行大额现金存取时，请出示身份证件。

(3）替他人办理业务时,请出示办理人本人和代办人的身份证件。

(4）身份证件到期更换后，请及时通知金融机构更新信息。

3.做到“十个不要”

(1)不要出租自己的身份证件。

(2）不要随意暴露个人身份信息。

(3）不要出租、出借自己的账户和银行卡。

(4）不要出租、出借自己的微信、支付宝账户和收付款二维码。

(5）不要用自己的账户替他人提现和转账。

(6)不要利用信用卡套现。

(7）不要规避监管故意拆分和进行“伪现金”交易。

(8）不要贪图便宜收取不义之财。

(9)不要参与非法集资。

(10)不要参与非法传销。